دراسات إنسانية واجتماعية
Volume 8, Numéro 2, Pages 289-306
2019-06-16

جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري -بين القمع والوقاية- . The Crime Of Money Laundering In Algerian Legislation - Between Repression And Prevention -



الكاتب : آمنة تازير .

الملخص

ملخص: تعد جريمة تبييض الأموال ظاهرة قديمة، نشأت منذ أن احتاج الإنسان إلى إخفاء مصادر الكسب التي حصل من خلالها على عمليات غير مشروعة، غير أن هذه الجريمة قد تزايدت بصورة كبيرة في العصر الحديث، وأمام الحرفية العالية لمرتكبيها قام المشرع الجزائري بسن ترسانة من النصوص القانونية الرادعة لهذه الجريمة، لكن ومع ذلك نسبها لازالت في ارتفاع مستمر، هذا ما شكل تحدي أمام المشرع الجزائري دفعه إلى تبني سياسة وقائية إلى جانب سياسته القمعية لمنع وقوع الجريمة من البداية، وذلك بأن أدرجها ضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته بعدما قد نص عليها في إطار قانون القمع والردع وهو قانون العقوبات. Abstract The crime of money laundering is an old phenomenon, which arose since the man had to conceal the sources of gain through which he obtained illegal operations. However, this crime has increased significantly in modern times. In the face of the high professionalism of its perpetrators, the Algerian legislator enacted an arsenal of deterrent legal texts This is a challenge for the Algerian legislator to adopt a preventive policy in addition to his repressive policy to prevent the crime from starting, by including it in the Prevention and Combating Corruption Law after it was stipulated in the framework of the law Repression and deterrence The Penal Code.

الكلمات المفتاحية

كلمات مفتاحية: تبييض الأموال –القمع –الوقاية – التدابير. ; Key words: Money Laundering - Suppression - Prevention - Measures.

مقالات مماثلة

دور خلية الإستعلام المالي في مكافحة جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري The Role Of The Financial Information Cell In Combating The Crime Of Money Laundering In Algerian Legislation:

بوقصة إيمان .  بدايرية يحي . 
ص 727-747.

تحليل سوسيولوجي لواقع الجريمة الاقتصادية في الجزائر: جريمة تبييض الأموال نموذجا Sociological Analysis Of The Reality Of Economic Crime In Algeria: The Crime Of Money Laundering Is A Model

مناني حليمة .  بوطوطن محمد الصالح . 
ص 264-280.

الآليّات الإجرائيّة والمؤسّساتيّة المتخصّصة في مجال مُكافحة جريمة تبييض الأموال وفق التشريع الجزائري - The Specialized Procedural And Institutional Mechanisms To Combat Money Laundering, In Accordance With Algerian Legislation

بن بادة عبد الحليم .  سويلم محمد .  بن حمودة مختار . 
ص 304-338.

تداعيات جريمة تبييض الأموال على الاقتصاد الجزائري وآليات مكافحتها The Repercussions Of The Crime Of Money Laundering On

بوغزالة محمد نجلاء . 
ص 189-198.

الاخطار بالشبهة " آلية التعاون بين البنوك و خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جريمة تبييض الأموال "notification Of Suspicion " The Mechanism Of Cooperation Between Banks And The Financial Information Processing Cell In The Fight Against The Crime Of Money Laundering"

عبدلي حبيبة . 
ص 216-232.

Formats de citation