مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة
Volume 5, Numéro 1, Pages 171-190
2020-06-01

الاجراءات الوقائية لمنع عمليات تبييض الأموال Preventive Measures To Prevent Money Laundering



الكاتب : دويدي عائشة . قطاوي أمال .

الملخص

الملخص تعتبر الوقائية اجراء سابق على حدوت الجريمة، وهي بمثابة تطويق لعمليات تبيض الأموال قبل اتساعها وتطورها، ونظرا للتطورات السريعة التي عرفتها المصارف والمؤسسات المالية في مجال الربط في المجال الالكتروني والوسائل المصرفية الأخرى، فإن القطاع البنكي أصبح أكثر عرضة للاستغلال في مجال عمليات تبييض الأموال. ونظرا للأثار الوخيمة التي خلفتها هذه الظاهرة على الاقتصاد سيما في القطاع المصرفي، فقد اصبحت مواجهتها من أولويات السلطات في الدولة، الأمر الذي اهتم به المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 05/01 المعدل والمتمم المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، الذي تضمن اجراءات وقائية لهذه الجريمة. الكلمات المفتاحية: جريمة تبييض الأموال؛ الالتزامات البنكية لمنع تبييض الأموال؛ الهيئات المكلفة بمراقبة تبييض الأموال. Abstract: Preventiveness is a pre-crime measure, and it is a control of money-laundering operations before its widespread and its evolution. Considering the rapid developments that banks and financial institutions have witnessed in linking field of electronic domain and the other means of banking; the banking sector has become more vulnerable to exploitation in the area of money-laundering operations. In view of the serious effects of this phenomenon on the economy, mainly in the banking sector, facing them has become a priority for the authorities in the State. This is a concern of the Algerian legislature through Act No. 05/01, amended and supplemented, on the prevention of money laundering and the financing of terrorism, which includes preventive measures for this crime In consideration of the above, the following essential forms can be proposed: What are the preventive measures to prevent money-laundering operations? In response to this problem, we pursued the following plan: firstly, Bank obligations in struggling money-laundering. Secondly, the bodies responsible on monitoring and exploring money laundering operations. Keywords: Money-laundering Crime, Bank obligations in prohibiting money-laundering, the bodies responsible on monitoring money laundering.

الكلمات المفتاحية

الكلمات المفتاحية: جريمة تبييض الأموال؛ الالتزامات البنكية لمنع تبييض الأموال؛ الهيئات المكلفة بمراقبة تبييض الأموال. ; Keywords: Money-laundering Crime, Bank obligations in prohibiting money-laundering, the bodies responsible on monitoring money laundering.

مقالات مماثلة

مدى فعالية إجراءات الرقابة المصرفية في مكافحة عمليات غسل الأموال ( دراسة ميدانية) The Efficiency Of Banking Supervision In The Anti-money Laundering Measures(a Field Study)

عثمان الشريف عبد العزيز جعفر . 
ص 62-88.

الاخطار بالشبهة " آلية التعاون بين البنوك و خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جريمة تبييض الأموال "notification Of Suspicion " The Mechanism Of Cooperation Between Banks And The Financial Information Processing Cell In The Fight Against The Crime Of Money Laundering"

عبدلي حبيبة . 
ص 216-232.

دور خلية الإستعلام المالي في مكافحة جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري The Role Of The Financial Information Cell In Combating The Crime Of Money Laundering In Algerian Legislation:

بوقصة إيمان .  بدايرية يحي . 
ص 727-747.

تحليل سوسيولوجي لواقع الجريمة الاقتصادية في الجزائر: جريمة تبييض الأموال نموذجا Sociological Analysis Of The Reality Of Economic Crime In Algeria: The Crime Of Money Laundering Is A Model

مناني حليمة .  بوطوطن محمد الصالح . 
ص 264-280.

تداعيات جريمة تبييض الأموال على الاقتصاد الجزائري وآليات مكافحتها The Repercussions Of The Crime Of Money Laundering On

بوغزالة محمد نجلاء . 
ص 189-198.

Formats de citation