مجلة الدراسات المالية والمحاسبية والإدارية
Volume 3, Numéro 1, Pages 62-88

مدى فعالية إجراءات الرقابة المصرفية في مكافحة عمليات غسل الأموال ( دراسة ميدانية) The Efficiency Of Banking Supervision In The Anti-money Laundering Measures(a Field Study)

الكاتب : عثمان الشريف عبد العزيز جعفر .

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى فعالية إجراءات الرقابة المصرفية في البنوك السودانية التي تمارس نشاطها المصرفي في ولاية الخرطوم. تمثل مجتمع الدراسة في كافة البنوك السودانية التي تمارس نشاطها المصرفي في ولاية الخرطوم، وتم أخذ عينة من هذه البنوك لإجراء الدراسة الميدانية عليها. افترضت الدراسة أن البنوك السودانية التي تزاول نشاطها المصرفي في ولاية الخرطوم تطبق إجراءات الرقابة المصرفية العامة والمتعلقة بالعميل، والإجراءات ذات الصلة بتدريب وتأهيل العاملين بفعالية مما يؤثر إيجابا في مكافحة عمليات غسل الأموال. تم استخدام الاستبانة لجمع بيانات الدراسة لتحقيق أهدافها وفرضياتها . This study aimed to identify the impact of the application of banking supervision procedures in Sudanese banks that practice banking activity in the state of Khartoum. The study community represent in all Sudanese banks that practice banking activities in the state of Khartoum, samples were taken from these banks to conduct field study. The study assumed that the Sudanese banks that practice banking activities in the state of Khartoum applied general banking supervision and procedures relating to the customer , and procedures related to training and qualification of the staff, which positively effect at anti-money laundering operations .Questionnaire was used to collect the data of the study to achieve its objectives and hypotheses.

الكلمات المفتاحية

فعالية إجراءات الرقابة المصرفية، غسيل الأموال، مكافحة غسيل الأموال The efficiency of banking supervision,money laundering, anti-money laundering measures