مجلة الدراسات والبحوث القانونية
Volume 9, Numéro 1, Pages 165-184
2024-01-15
مصادر وأساليب عمليات تبييض الأموال
الكاتب : قسمية محمد .
الملخص
ملخص: تم معرفة أن تبييض الأموال يعتبر ظاهرة، وتصبح جريمة بتوفر أركانها، لاسيما توفر جريمة سابقة عنها، كما أنها ذات طابق تقني، بالنظر إلى أساليب ارتكابها، لأن محور عمليات تبييض الأموال هي المؤسسات المصرفية، فمصادر وأساليب تبييض الأموال متنوعة بتنوع أنماط ارتكابها. كلمات مفتاحية: مصادر، أساليب، تبييض، الأموال، عمليات. Abstract: It has been known that money laundering is a phenomenon, and it becomes a crime with the availability of its elements, especially the availability of a previous crime about it, and it has a technical floor, in view of the methods of its commission, because the focus of money laundering operations is banking institutions, so the sources and methods of money laundering are diverse with the diversity of its types of commission. Keywords: Sources, methods, laundering, funds, operations.
الكلمات المفتاحية
مصادر، أساليب، تبييض، الأموال، عمليات.
مقالات مماثلة
حمليل عبدالحق
.
مسيردي سيد أحمد
.
ص 99-120.
