المعيار
Volume 14, Numéro 27, Pages 173-200

مصادر جريمة تبييض الأموال (عمليات غسيل الأموال)

الكاتب : سعاد جواني .

الملخص

تعرضنا في هذا البحث بشي من التفصيل إلى مجموعة من أبرز النشاطات التي تفرز الأموال غير المشروعة وبكم هائل كالحصول على قروض دون ضمانات والاحتيال وتزييف العملة والاتجار غير المشروع بالمخدرات وتجارة الأسلحة وما تجره من ولايات على البشرية، خاصة في الدول النامية وتجارة الرقيق الأبيض وتجارة الأعضاء البشرية، والأطفال، ومظاهر الفساد الإداري، التي لا شك في عدم مشروعية الأموال الناجمة عنها، علما أننا اقتصرنا على الإشارة إلى أبرز الأنشطة التي تنجم عنها الأموال القدرة، كون هذه الأنشطة تتولد عنها نسبة كبيرة من الأموال التي يجري .تبييضها (غسيلها بانتظام).

الكلمات المفتاحية

تبييض الأموال- عمليات - غسيل الأموال