معالم للدراسات القانونية والسياسية
Volume 2, Numéro 3, Pages 67-86
2018-12-20

مفهوم وأساليب جريمة تبييض الأموال

الكاتب : بلخير بلحاج .

الملخص

يتجه الجناة إلى إخفاء معالم جريمتهم, حتى لا يتم اكتشافها, يمثل هذا أحد الأسباب الرئيسية الدافعة إلى الإجرام, ومن ثم يعمل الجناة كل ما في وسعهم على أن تبدو ثرواتهم المتأتية من مصادر غير مشروعة على أنها، مشروعة وذلك من خلال إتباع جملة من الأسباب المعينة قصد إطفاء المشروعية على هذه الأموال غير المشروعة, غير أن ظاهرة تبييض الأموال لم تأخذ وصف الظاهرة إلا منذ أواخر الثمانينات من القرن الماضي, عندما استفحل خطر هذه الظاهرة وبدأ العالم يدق ناقوس الخطر لما لهذه الجريمة من أثار مخيفة تمس كل المجتمعات دون استثناء سواء الفقيرة أو الغنية، واكتسابها الطابع الدولي وبروزها في شكل منظم وذلك لارتباطها الوثيق بالجريمة المنظمة.

الكلمات المفتاحية

جريمة- تبييض الاموال- مواجهتها- غسيل-