المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
Volume 6, Numéro 1, Pages 222-247

الإطار القانوني لنظام الإستعلام المالي في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب (على ضوء الإتفاقيات الدولية والتشريع الفرنسي و الجزائري)

الكاتب : بن غبريد عبد المالك .

الملخص

تتضاعف جهود المجتمع الدولي في مواجهة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارهما من أكثر الظواهر الإجرامية انتشارا وتهديدا وتعقيدا في الوقت الحاضر، ما جعل الحلول القانونية والقضائية التقليدية غير قادرة على مواكبة هذه التطورات، وخصوصا أمام ثبوت محدودية قدرة وفعالية الأنظمة الإستعلاماتية الأمنية والجنائية الكلاسيكية في مواجهة هذا النوع من الجرائم المالية المستحدثة، الأمر الذي دفع بالهيئات والمجموعات الدولية والتشريعات الوطنية المقارنة - إلى تدارك ذلك من خلال إدراج تعديلات عميقة وجوهرية بخصوص الحلول القانونية والآليات المزمع تطبيقها وإعتمادها للوقاية من هذه الجرائم المالية المستحدثة ومكافحتها، وقد تجسد ذلك من خلال إستحداث نظام الإستعلام المالي ، كنظام شامل ومتخصص تتحقق في تخصصاته الوظيفية الجانب الرقابي المالي والرقابي الأمني في آن واحد، الأمر الذي مكنه من تحقيق نتائج هامة في مجال الوقاية من الجريمة المركبة "تبييض الأموال – تمويل الإرهاب" ومكافحتهما.

الكلمات المفتاحية

نظام الإستعلام المالي ; الجرائم المالية ; جريمة تبييض الأموال ; جريمة تمويل الإرهاب