مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 14, Numéro 3, Pages 610-632
2021-09-25
خصوصية العمل الإستعلاماتي لخلية معالجة الإستعلام المالي
الكاتب : بن غبريد عبد المالك .
الملخص
لقد فرض الترابط الوثيق والمتلازم بين ظاهرتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، سواء من الجانب الفقهي أو التشريعي أو من الجانب العملي، على معظم دول العالم ضرورة السعي لتوحيد عملية مكافحتهما والوقاية منهما،وتبني النصوص التي أقرتها الإتفاقيات الدولية والتوصيات والمباديء الصادرة عن المجموعات الدولية في هذا الشأن، وذلك بإستحداث وحدات متخصصة في مجال الإستعلامات والتحريات المالية المرتبطة بهما، وقد عمل الشرع الجزائري على تجسيد متطلبات هذا الطرح وذلك من خلال إستحداثه لخلية معالجة الإستعلام المالي لتعمل على تنفيذ هذا الدور بإعتبارها الهيئة المتخصصة في هذا المجال، وذلك بما أتيح لها من صلاحيات للتعاون والتواصل مع مختلف القطاعات والهيئات المحلية والدولية منها ، والوحدات المماثلة لها في دول العالم، في سبيل مكافحة هذه الجرائم المالية المستحدثة، وذلك لما له من أهمية قصوى في تحقيق مقتضيات الأمن القومي للدول في شقه المالي والأمني على السواء.
الكلمات المفتاحية
الإخطار بالشبهة ; الإستعلام المالي ; تبييض الأموال ; تمويل الإرهاب ; الجرائم المالية المستحدثة
مقالات مماثلة
بوالخضرة نورة
.
ص 434-453.
زرواق عائشة
.
ص 308-325.
