دراسات العدد الاقتصادي
Volume 12, Numéro 1, Pages 335-352
2021-01-27
نشاط خلية معالجة الإستعلام المالي كآلية للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في الجزائر للفترة 2005-2018
الكاتب : بن مويزة مسعود . مخلوفي عزوز . رنان مختار .
الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل نشاط وآلية عمل خلية معالجة الإستعلام المالي كهيكل متخصص في الوقاية من تبييض الاموال وتمويل الإرهاب في الجزائر خلال الفترة 2005-2018 ، يتم هذا النشاط من خلال تتبع أهم المهام التي قامت بها تلك الخلية منذ بداية عملها ، وتحليل دورها في الوقابة من تبييض الأموال وتويل الإرهاب وفقا لما توفر لدينا من إحصائيات، توصلت الدراسة إلى أن خلية معالجة الإستعلام المالي تعلب دورا مهما في الوقابة من تبييض الاموال وتمويل الإرهاب في الجزائر من خلال تقنيتين أساسيتين: تقارير التصريح بالشبهة، والتقارير السنوية السرية
الكلمات المفتاحية
تبييض الامؤال ; خلية معالجة الإستعلام المالي ; تمؤيل الإرهاب
مقالات مماثلة
بن غبريد عبد المالك
.
ص 877-894.
عبد الرزاق يخلف
.
ص 92-125.
