السياسة العالمية
Volume 6, Numéro 1, Pages 877-894
2022-06-05
إختصاصات خلية معالجة الإستعلام المالي في إستكشاف وتجميد العمليات المالية محل الشبهة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب
الكاتب : بن غبريد عبد المالك .
الملخص
إدراكا من المشرع الجزائري، بأن سبل مكافحة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لا تقتصر فقط على وجود نظام وقائي ذو رقابة عالية وواعية بمخاطرهما، يساهم فيه كل المتدخلين في القطاع المالي وباقي القطاعات المرتبطة به، بل تمتد إلى ضرورة توفر الآليات اللازمة لتجسيدها ميدانيا، والذي لا يتأتى بمعزل عن أي دور لخلية معالجة الإستعلام المالي بصفتها الهيئة المتخصصة في هذا الإطار، وهو ماجعله يمنحها الإختصاص الأصيل في ما يتعلق بإستلام الإخطارات بالشبهة والتقارير السرية المرسلة إليها من قبل مجموع الخاضعين لها، والواردة حول العمليات المالية محل الشبهة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بهدف إستكشاف المعلومات التي تتضمنها ومعالجتها وتحليلها، وإعتراض عمليات تنفيذها وتجميد أو حجز الأصول المرتبطة بها، وإرسال الملفات التي ثبت الإشتباه حولها الى السلطات القضائية المختصة للإستكمال إجراءات التحقيق و المتابعة الجزائية لها ،
الكلمات المفتاحية
الإستكشاف ; التجميد والحجز ; الجرائم المالية ; خلية معالجة الإستعلام المالي ; التصريح بالإشتباه
مقالات مماثلة
بن مويزة مسعود
.
مخلوفي عزوز
.
رنان مختار
.
ص 335-352.
بن غبريد عبد المالك
.
ص 222-247.
عبد الرزاق يخلف
.
ص 92-125.
