recherches économiques
Volume 4, Numéro 3, Pages 92-125

تحسين أداء وكفاءة خلايا (وحدات) الإستعلام المالي في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

الكاتب : عبد الرزاق يخلف .

الملخص

تمثل خلايا الاستعلام المالي ركن أساسي ومهم في استراتيجية فعالة وكفأة لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب ، حيث يتوقع من الكثير من الدول انشاؤها، أما في الدول التي تم انشاء هذه الخلايا فإن السلطات فيها تعمل على تعزيز وتحسين كفاءة هذه الأخيرة.

الكلمات المفتاحية

خلية الاستعلام المالي، تبييض الأموال، تمويل الارهاب ، التصريح بالشبهة، كفاءة الخلية