مجلة الواحات للبحوث و الدراسات
Volume 14, Numéro 1, Pages 884-904
2021-06-24
أحكام الإخطار بالشبهة المالية لمكافحة جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري
الكاتب : بدراني أحمد . فروحات سعيد .
الملخص
ملخص بهدف ملاحقة نشاط غسيل الأموال،فقد أولت المواثيق الدّولية والتشريعات المقارنة أهمية بالغة قصد الكشف عنها،ويعتبر الإخطار عن العمليات المشتبه فيها بعمليات تبييض الأموال التي تهدف للحد من الظاهرة، ولتحقيق غاية الإخطار فقد فرضت التشريعات هذا الإلتزام على الخاضعين له من أشخاص طبيعية أو معنوية بوجوب الإلتزام تحت طائلة عقوبات في حالة عدم التقيد به سواء عقوبات جزائية أو تأديبية كما أن إستحداث أجهزة خصيصا لهذا الإلتزام تكفل مهمة تلقيها الإخطارات وتحليلها ومعالجتها يعدّ أول خطوة هامة وضرورية، وتعتبر آلية إجرائية لمكافحة جريمة تبييض الأموال وهو ما تأكّد جليا من خلال إستحداث خلية معالجة الإستعلام المالي في الجزائر Abstract: In order to pursue the money laundering activity, international treaties and comparative legislation have attached great importance in order to disclose it, and notification of suspected operations with money laundering operations aimed at curbing the phenomenon. The obligation under penalty of penalties in the event of non-compliance with it, whether penal or disciplinary sanctions. Also, the development of devices specifically for this commitment that guarantees the task of receiving notifications, analyzing and treating them is considered the first important and necessary step, and it is considered a procedural mechanism to combat the crime of money laundering, which was clearly confirmed through the creation of the Financial Inquiry Processing Cell in Algeria.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية:الإخطار بالشبهة المالية،غسيل الأموال،خلية معالجة الإستعلام المالي Key words: Notification of financial suspicion, money laundering, financial inquiry processing cell.
مقالات مماثلة
أحمد داود رقية
.
ص 88-104.
ميراوي فوزية
.
بلحسل ليلى
.
ص 107-123.
بن سماعيل سلسبيل
.
بن شهرة شول
.
ص 607-628.
