revue critique de droit et sciences politiques
Volume 11, Numéro 2, Pages 266-296
2016-11-15

الإلتزام بالإخطار بالشبهة دور مهم في مكافحة تبييض الأموال في الجزائر



الكاتب : فريدة دحماني .

الملخص

أدرك المشرع الجزائري أن مكافحة تبييض الأموال لا يتم فقط بتكريس نصوص تجرمه , بل يتعين أيضا إسهام بعض الأشخاص الطبيعية والمعنوية التي تكون معرضة لمخاطر إستخدامها كقناة لتبييض الأموال في مجال مكافحة هذه الجريمة الآخذة في التفاقم ، من خلال فرض جملة من الإلتزامات الوقائية عليهم و إجبارهم على التقيد بها . وقصد تفعيل دورهم ، فإن المشرع لم يكتف فقط بإلزامهم بإتخاذ التدابير الوقائية بل ألزمهم أيضا بواجب إخطار خلية معالجة الاستعلام المالي عن جميع العمليات المشتبه إرتباطها بتبييض الأموال

الكلمات المفتاحية

الإخطار بالشبهة - مكافحة تبييض الأموال -

مقالات مماثلة

الاخطار بالشبهة " آلية التعاون بين البنوك و خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جريمة تبييض الأموال "notification Of Suspicion " The Mechanism Of Cooperation Between Banks And The Financial Information Processing Cell In The Fight Against The Crime Of Money Laundering"

عبدلي حبيبة . 
ص 216-232.

" إعفاء البنوك من المساءلة جراء الإخطار بالشبهة: ضرورة للتوفيق بين السرية المصرفية وجهود مكافحة تبييض الأموال"

أحمد داود رقية . 
ص 88-104.

أحكام الإخطار بالشبهة المالية لمكافحة جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري

بدراني أحمد .  فروحات سعيد . 
ص 884-904.

إلتزام البنوك بالإخطار عن العمليات المشبوهة بتبييض الأموال

كريمة تدريست . 
ص 214-258.

مصادر جريمة تبييض الأموال (عمليات غسيل الأموال)

سعاد جواني . 
ص 173-200.

Formats de citation