مجلة الحقوق والحريات
Volume 10, Numéro 1, Pages 1776-1806
2022-04-23
الاخطار بالشبهة كألية لمكافحة الفساد المالي في التشريع الجزائري
الكاتب : مزغيش عبير .
الملخص
يعتبر الاخطار بالشبهة أحد الاليات التي كرسها المشرع الجزائري، بهدف مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب والوقاية منهما، باعتبارهما اهم وأخطر جرائم الفساد المالي على الاطلاق، ومن اجل ذلك سن جملة من القوانين أهمها القانون 05-01 المعدل والمتمم، وكذا المرسوم التنفيذي 02-127 المعدل والمتمم، حتى يعزز الإطار القانوني للإخطار بالشبهة، حيث تولى من خلال ذلك ضبط مفهومه، الخاضعين له، والإجراءات الشكلية له، مع تبين الهيئة المتخصصة في استلام الاخطار بالشبهة والتحقيق فيه ومتابعته، لضمان فعالية ونجاعة هذه الالية. Abstract: Suspicion notification is one of the mechanisms established by the Algerian legislator, with the aim of combating and preventing money laundering and terrorist financing, as they are the most important and most dangerous crimes of financial corruption at all. For this purpose, a number of laws were enacted, the most important of which are Law 05-01 amended and supplemented, as well as Executive Decree 02-127, amended and supplemented. In order to strengthen the legal framework for the notification of suspicion, through which he took control of its concept, those who are subject to it, and the formal procedures for it, with the identification of the specialized body in receiving, investigating and following up on the notification of suspicion, to ensure the effectiveness and efficiency of this mechanism.
الكلمات المفتاحية
الاخطار بالشبهة ; خلية الاستعلام المالي ; الفساد المالي ; تبيض الأموال ; تمويل الإرهاب
مقالات مماثلة
بدراني أحمد
.
فروحات سعيد
.
ص 884-904.
كوسر عثامنية
.
عبد الكريم تافرونت
.
ص 81-91.
بن زكري بن علو مديحة
.
عامر جوهر
.
ص 198-227.
