مجلة الشريعة والاقتصاد
Volume 5, Numéro 9, Pages 285-348

جريمة تبييض الأموال عبر الوسائط الإلكترونية بطاقات الإئتمان نموذجا

الكاتب : ليلى بن تركي .

الملخص

يوجد إتجاه متنامي لدى مرتكبي جرائم تبييض الأموال في العالم نحو التوجه بالأعمال المصرفية من شكلها التقليدي إلى شكلها الإلكتروني الرقمي، ومع ظهور ما يسمى بالبنك الإلكتروني والنقود الإلكترونية، وبالأخص مع قصور التشريعات الدولية والوطنية لمحاربة جريمة تبييض الأموال عن طريق الوسائط الإلكترونية (بطاقات الإئتمان نموذجا)، ومع تزايد انتشار هذا النوع من الجرائم زادت حدة العلاقة بين جريمة تبييض الأموال والوسائط الإلكترونية خاصة بطاقات الإئتمان. There is a growing trend to the perpetrators of the crimes of money-laundering in the world toward heading banking from traditional form to electronic form digital divide, and with the emergence of the so-called electronic bank and electronic money, especially with the shortcomings of international and national legislation on combating the crime of money-laundering through the electronic media (credit cards as a model), with the increasing proliferation of this type of crimes increased and the relationship between the offense of money laundering and the electronic media, especially credit cards

الكلمات المفتاحية

تبييض الأموال؛ الوسائط الإلكترونية؛ بطاقات الائتمان؛ جريمة money laundering; electronic media; credit cards; a crime