المجلة الافريقية للدراسات القانونية والسياسية
Volume 2, Numéro 2, Pages 173-185

دور الوسائط الإلكترونية في انتشار جرائم تبييض الأموال وآليات مكافحتها

الكاتب : مهيدي كمال باخويا دريس .

الملخص

لقد أسهمت تكنولوجيا المعلومات والاتصال الحديثة في تسهيل العمل المصرفي لدرجة أصبح بالإمكان معها تحويل مبالغ ضخمة في برهة من الزمن, ودون الحاجة إلى التنقل للمؤسسة المصرفية, كما أسهمت في وجود وسائل دفع حديثة؛ مكنت من نقل الأموال من دولة لأخرى دون الحاجة إلى حملها تقليدياً, مع تجنب المخاطر المترتبة عن ذلك. بيد أنه وبالرغم من التسهيلات التي حققتها تكنولوجيا المعلومات والاتصال الحديثة, إلا أنها بالمقابل أنشأت طرقاً ووسائل خطيرة تم استغلالها في ارتكاب جرائم تبييض الأموال, تفوق في طرق ارتكابها الآليات المرصودة لمكافحتها, لذلك نحاول من خلال هذه الورقة البحثية التطرق لأهم الأساليب الحديثة في ارتكاب جرائم تبييض الأموال, وطرق مكافحتها, وأهم المعيقات التي تحول دون فعالية هذه المكافحة.

الكلمات المفتاحية

تكنولوجيا الاتصال, تبييض الأموال, المكافحة, المعيقات.