تحديث المنظومات التشريعية  في مواجهة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

مرين, يوسف; جابر, نور الدين

مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة
Volume 5, Numéro 2, Pages 371-390
2020-12-30

تحديث المنظومات التشريعية في مواجهة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

الكاتب : مرين يوسف . جابر نور الدين .

الملخص

الملخص تبييض الأموال جريمة سابقة لأنشطة إجرامية متعددة منها تمويل الإرهاب نجم عنها عائدات مالية غير مشروعة ومن هنا لا بد من إصباغ المشروعية على هاته العائدات عن طريق غسلها ليتضح لنا أن جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب نشاط إجرامي تعاوني ترتكبه جماعات إجرامية وإرهابية منظمة ومتخصصة تؤدي خدمات إلى مرتكبي الجريمة المنظمة و الإرهابية. من هنا لابد على الدول من اتخاذ كافة التدابير القانونية والعملية للقضاء عليهما سواء كان ذلك في مجال التدابير الفعالة التي يمكنها القيام بها للوقاية من جريمتي تبييض الأموال و تمويل الإرهاب أو قمعهما، وتعزيز هذه التدابير و تطوير مناهجها تماشيا مع التطور الكبير و المتسارع لتكنولوجيا المعلومات، ومن ثم تحديث المنظومات التشريعية وفق أحكامها فتضمن بذلك نجاعة التدابير الوقائية و القمعية. Abstract: Money laundering is a prior crime of multiple criminal activities, including the financing of terrorism, which has resulted in illicit financial proceeds Organized ‏ and terrorist crime. States must take all legal and practical measures to eliminate them, whether in the field of effective measures they can take to prevent or suppress the crimes of money laundering and terrorist financing and to strengthen these measures and develop their curricula in line with the rapid and rapid development of information technology Thus, modernizing the legislative systems following their provisions, thus ensuring the effectiveness of preventive and repressive measures.