مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة
Volume 5, Numéro 1, Pages 21-42

مكافحة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب -واقع وآفاق

الكاتب : عبد اللاوي جواد .

الملخص

تعتمد الجماعات الإرهابية في تمويل نشاطاتها الاجرامية على العائدات المالية التي تتحصل عليها من خلال أنشطة إجرامية متعددة، فالأموال الناجمة عن التهريب والاتجار بالمخدرات والبشر والتجارة غير الشرعية للسلاح يتم استخدامها في تمويل أنشطتها الإرهابية. هذه الازدواجية الإجرامية في تلاقي كل من جريمتي الإرهاب وتبييض الأموال تشكل تحديا كبيرا للسياسة الجنائية لأية دولة وأيضا أحد أبرز الصعوبات التي تواجه الأجهزة المختصة بمكافحة الجريمة. Terrorist groups are dependent on the financial proceeds they receive through various criminal activities. The funds resulting from smuggling, drug trafficking, human trafficking and the illegal trade in arms are used both directly in financing their terrorist activities. This criminal duality in the convergence of both the crimes of terrorism and money-laundering poses a major challenge to the criminal policy of any State and also one of the most prominent difficulties facing the competent bodies in combating crime.

الكلمات المفتاحية

جرائم ; تمويل الإرهاب ; تبييض الأموال ; مواجهة أمنية ; تعاون أمني دولي ; سياسة جنائية