مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة
Volume 5, Numéro 2, Pages 391-416
2020-12-30
معوقات مكافحة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
الكاتب : مجاهد توفيق . بن صابر بلقاسم . حميش محمد .
الملخص
لقد أدى التقدم التكنولوجي الحديث خاصة في ميدان الاتصالات والمواصلات إلى تطور الجريمة بوجه عام، وظهور أنماط جديدة للإجرام المنظم العابر للحدود، ويأتي في مقدمتها جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، والتي أصبحت الدول تعاني من خطورتها وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية رغم ما بلغته درجة قوة أنظمتها الأمنية والإجرائية في مواجهة الكشف عنها ومنعها أو ملاحقة مرتكبيها بسبب الطبيعة المعقدة لهذا النوع من الجرائم، والعلاقة الوطيدة بينها. ومن هذا المنطلق، سنركز في هذه الدراسة على استعراض أهم المعوقات القانونية والتقنية التي تحول دون تحقيق والوصول إلى الهدف المنشود في مواجهة هذه الأنشطة الإجرامية والحد منها. Modern technological development, particularly in the field of communications and transportation, has led to the development of crime in general, and the emergence of new models of transnational organized crime, which states suffer from their seriousness and their economic effects social and political; despite the degree of strength of its security and procedural systems in the face of detecting and prohibiting it or prosecuting perpetrators, due to the complex nature of this type of crime and the strong relationship between them. In this paper, we will focus on examining the most important legal and technical obstacles to achieving the desired goal of combating and reducing these criminal activities.
الكلمات المفتاحية
تبييض الأموال؛ تمويل الإرهاب؛ المعوقات القانونية؛ المعوقات التقنية
مقالات مماثلة
سعيدي فطيمة الزهرة
.
عباسة طاهر
.
ص 319-344.
رقية محمودي
.
محمد زروق
.
ص 18-35.
