مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة
Volume 4, Numéro 2, Pages 107-144

(جهود الدول العربية في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب (الجزائر نموذجا

الكاتب : Boudjahfa Rachida .

الملخص

الملخص: تهدف هذه المداخلة إلى الكشف عن جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي تثير الكثير من القضايا الهامة بالنسبة لدول العالم فيما يتعلق بمنع وكشف وملاحقة هذه الأنشطة، كما أن تعقد الأساليب التي يتخذها مرتكبو هاتين الجريمتين يزيد من تعقد هذه القضايا لسببين أولهما تضمنها لأنواع مختلفة من المؤسسات والمعاملات المالية المتعددة، واستخدام وسطاء كالمستشارين الماليين والمحاسبين، وكذا الشركات الوهمية والجهات التي تقوم بتقديم الخدمات والتحويلات من وإلى وعبر دول مختلفة، أما السبب الثاني فيتعلق باستخدامها مختلف الأدوات المالية وأنواع أخرى من الأصول المختزنة للقيمة. إن تمويل الإرهاب وتبييض الأموال شكلين من أشكال الجريمة المنظمة، وهما جريمتان من الجرائم المستحدثة التي تؤرق مختلف دول العالم، مما دفع بالمجتمع الدولي إلى محاولة إيجاد آليات دولية فعالة لمكافحة ظاهرتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، هذا ما جعل العديد من المنظمات الدولية تعقد عدة اتفاقيات تهدف إلى إرساء سياسة جنائية عالمية لمواجهة هذه الظواهر والحد من تداعياتها السلبية، سواء على الاقتصاد الوطني والدولي أو المساس بالأمن والاستقرار الوطني والدولي. وعلى هذا الأساس اتخذت العديد من الاستراتيجيات الدولية والإقليمية والوطنية لمكافحة الظاهرتين والحد من تداعياتهما، من بينها جهود الدول العربية للتصدي للجريمتين والـآليات المتخذة في هذا الصدد. ومن هنا يمكننا طرح الإشكالية التالية : ما طبيعة الجهود المبذولة من قبل الدول العربية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب؟ وللإجابة عن هذه الإشكالية سيتم التطرق للنقاط التالية: 1. ماهية تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب 2. العلاقة بين جريمتي تبييض الأموال والإرهاب الدولي 3. الآليات العربية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 4. دور الأجهزة الجزائرية في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الكلمات المفتاحية: تبييض الأموال، تمويل الإرهاب، جهود الدول العربية، الجزائر The Arab countries’ efforts in fighting money laundering and terrorist financing Algeria as a model The crimes of money laundering and terrorist financing raise many important issues in the world regarding the prevention, detection and prosecution of such activities. Besides, the complex methods used by these criminals make these cases more complicated for two reasons. The first reason is that the crimes include different types of institutions and multiple financial transactions, and the use of intermediaries as consultants and accountants. In addition to the fake companies, and those who provide services and transactions from and to different countries. The second reason is related to the use of various financial instruments and other types of resources. The financing of terrorism and money laundering are two forms of organized crime. They are two new crimes that make various countries anxious. This has pushed the world society to find effective universal mechanisms to fight the two crimes. This has also made lots of world organizations make several agreements targeting to establish a global criminal policy to face these phenomena and reduce their negative repercussions, both on the national and international economy or threatening national and international security and stability. On this basis, several international, regional and national strategies have been taken to combat the phenomena and reduce their repercussions, including the efforts of the Arab States to address the crimes and the mechanisms taken in this regard. Here, we can raise the following problem: What is the nature of the efforts exerted by Arab countries to combat money laundering and terrorist financing? To answer this question, the following points will be discussed: 1. What is money laundering and terrorism financing? 2. The relationship between money laundering and international terrorism 3. Arab mechanisms to combat money laundering and terrorist financing 4. The role of Algerian agencies in combating money laundering and terrorist financing Keywords: money laundering ; terrorism financing; Arab mechanisms ; Algeria

الكلمات المفتاحية

تم ; يل الارهاب تبييض الام ; ال د ; ل العربية الجزائر