مجلة صوت القانون
Volume 9, Numéro 1, Pages 427-445
2022-11-26
قراءة قانونية لجريمة تبييض الأموال (خصوصية أركانها وإجراءات مواجهتها)
الكاتب : خفيف جمال .
الملخص
يصف رجال القانون جريمة تبييض الأموال بالجريمة الخطيرة التي لها علاقة بعدة جرائم أخرى أكثر منها خطورة، بالإضافة إلى تميز أركانها بمميزات تختلف عن خصائص أركان الجرائم الأخرى، و يجب توفّر أركان جريمة أخرى مستقلة عنها تماما ترتكب في مرحلة سابقة عن قيامها حتى تعتبر الجريمة قائمة، وبتعبير أخر يقصد بجريمة تبييض الأموال توظيف الأموال في نشاطات مشروعة لإخفاء الأصل غير المشروع لهذه الأموال، وذلك من خلال تسلسل هذه الأموال إلى المشروعات الاقتصادية والتأثير فيها. نظرا لخطورة هذه الجريمة وشدة أثارها على الاقتصاد الوطني، تعامل المشرع الجزائري معها معاملة خاصة، حيث أنظمها بقانون خاص عالج فيه مرحلتين، الأولى وقائية والثانية مرحلة العقاب والجزر. Lawmen describe the crime of money laundering as a serious crime that is related to several other crimes more serious than it is, , in addition to distinguishing Its pillars have characteristics that differ from those of other crimes, There must be elements of another crime completely independent of it, committed at an earlier stage than its occurrence, in order for the crime to be considered valid In other words, the crime of money laundering means investing money in legitimate activities to conceal the illicit origin of these funds, by sequencing these funds to economic projects and influencing them. Due to the seriousness of this crime and the severity of its effects on the national economy, the Algerian legislator dealt with it with special treatment, as it was regulated by a special law in which it dealt with two phases, the first being preventive and the second phase of punishment.
الكلمات المفتاحية
جريمة، تبييض أموال، عائدات إجرامية، أموال غير مشروعة، الوقاية. ; Crime, money laundering, criminal proceeds, illegal money, prevention.
مقالات مماثلة
مشتة نسرين
.
بن عبيد إخلاص
.
ص 111-130.
سعادي محمد
.
ص 51-62.
