khazzartech الاقتصاد الصناعي
Volume 7, Numéro 3, Pages 137-148
2017-06-26

تبييض الأموال في الجزائر وإجراءات مكافحته

الكاتب : قارة ملاك .

الملخص

تعد ظاهرة تبييض الأموال من أخطر الجرائم الِاقتصادية التي تعاني منها معظم دول العالم، نظرا لما تخلفه من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، وبالرغم من المجهودات المبذولة لمكافحتها سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، إلا أن ذلك لم يكبح نموها، وتطورها وتنوع مصادرها ووسائلها. يهدف مقالنا إلى دراسة ظاهرة تبييض الأموال في الجزائر، والتعرف على مختلف الإجراءات المستخدمة لمكافحتها، بالإضافة إلى التعرض إلى أهم الاتفاقيات التي قام بعقدها هذا البلد سواء على المستوى المحلي أو الدولي، والتي تهدف إلى تكثيف الجهود لمكافحة هذه الظاهرة.

الكلمات المفتاحية

تبييض الأموال، تجارة المخدرات، غسيل الأموال، خلية معالجة الاستعلام المالي