المحلل القانوني
Volume 3, Numéro 1, Pages 100-129
2021-06-30
سبل مكافحة جريمة غسيل الأموال في التشريع الأردني والاتفاقيات الدولية: دراسة مقارنة
الكاتب : سائد زائد محمد الحوري .
الملخص
ملخص: تنطلق أهمية هذه الدراسة من كونها تتناول موضوعاً حيوياً، وهو سُبل مكافحة جرائم غسيل الأموال وذلك بتسليط الضوء على هذه الظاهرة باعتبارها من الجرائم المستحدثة التي لم تنل حظها من الدراسة والبحث اللازمين لفهم هذه الظاهرة فهما قانونياً شاملاً ومتكاملاً، وإبراز الأضرار الناجمة عن هذه الظاهرة الخطيرة وتقديم المعالجة التشريعية والقانونية لها على المستوى الوطني والدولي. ويرجع ذلك إلى عدم وجود اتفاق واضح بين مختلف دول العالم على مفهوم شامل لجريمة غسيل الأموال، حيث عمدت كل دولة من دول العالم إلى تعريف جريمة غسيل الأموال وفقاً لتصورات خاصة تنسجم واحتياجات ذلك البلد، وإلى القصور والتباين في المعالجات التشريعية لهذه الجريمة الخطرة. Abstract: This study deals with a very crucial subject i.e. the methods of preventing the crime of money laundering. This crime is considered an organized one. In order to have its comprehensive understanding، legal researchers need to study it in depth. The researcher focuses on this paper on highlighting the hazardous outcomes of the crime. In this study، the researcher will show the internal and international legislative treatments in the crime of money laundering. The main issue of the study is that، there is no international agreement on the concept of the crime of money laundering. This international disagreement refer to the differences among the legislative definitions which presented by the countries all over the world. This study will deal with different legislative treatments to this crime which caused by international legal disagreement toward the concept of the crime
الكلمات المفتاحية
كلمات مفتاحية: غسيل الأموال؛ الحماية التشريعية؛ تدابير وقائية؛ تعاملات مالية مشبوهة؛ الحماية الدولية. Keywords: money laundering; legislative protection; precautionary financial transactions; international efforts.
مقالات مماثلة
لعلايبية مالك
.
ص 927-943.
عيسى لافي الصمادي
.
ص 07-42.
