آفاق علمية
Volume 11, Numéro 2, Pages 176-193

المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن جريمة تبييض الأموال

الكاتب : البرج احمد . بن شهرة شول .

الملخص

ملخص يتناول هذا البحث دراسة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن جريمة تبييض الأموال. بداية من إظهار خطورة جريمة تبييض الأموال التي يرتكبها الشخص المعنوي بالمقارنة مع الشخص الطبيعي، ثم استعراض موقف بعض التشريعات المؤيدة والمعارضة للمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي ثم تطرقنا إلى البنيان القانوني لجريمة تبييض الأموال، وإلى بعض نماذج من الأشخاص المعنوية التي يمكنها ارتكاب جريمة تبييض الأموال وبالخصوص البنوك والمؤسسات المالية والجمعيات والأحزاب السياسية والشركات. Abstract This research examines the criminal liability of a legal person for the offence of money laundering. Starting from showing the seriousness of the crime of Money laundering committed by the moral person compared to the natural person ,And then review the position of some of the legislation supporting and opposing the criminal liability of the moral person and then we discussed the legal structure of the crime of money laundering, and to some models of moral persons that can commit the crime of money laundering, especially banks, financial institutions, associations and parties Political and Corporate Keywords: money laundering offence, criminal liability, moral person, banks, associations, parties, companies.

الكلمات المفتاحية

جريمة تبييض الأموال، المسؤولية الجزائية، الشخص المعنوي، البنوك، الجمعيات، الأحزاب، الشركات ; money laundering offence, criminal liability, moral person, banks, associations, parties, companies