Revue Algérienne des Sciences Juridiques et Politiques
Volume 48, Numéro 1, Pages 313-362

جريمة تبييض الأموال وآليات مكافحتها

الكاتب : زيدومة درياس .

الملخص

في العقود الأخيرة، اتسم العالم بتطور وتوسع العمل غير مشروع، مما في جملة من أمور وتعزيز ثقل الاقتصاد، هذا العمل وبدون شك ظاهرة غسيل الأموال لا حدود لها، فهي تهدد النظام اقتصادي الوطني والدولى وتولد أثارا سلبية على استقرار الدولة، لذلك قررنا دراسة هذه الجريمة بدءا من ماهية جريمة تبييض الأموال، وأهم التشريعات الدولية والوطنية لتطويق هذه الجريمة ومكافحتها، وأخيرا آليات التصدي لمكافحة جريمة تبييض الأموال

الكلمات المفتاحية

تبييض الأموال – مكافحة جريمة تبييض الأموال – البنوك – الاقتصاد الوطني – الاقتصاد الدولي