Revue Algérienne des Sciences Juridiques, Politiques et Economiques
Volume 48, Numéro 4, Pages 391-417

جهود الأمم المتحدة في مكافحة جريمة تبيض الاموال

الكاتب : محمد قسيمة .

الملخص

إن جريمة تبييض الأموال كغيرها من الجرائم تقوم على الركن المادي و المعنوي و الركن الشرعي، و لها عدة أساليب، و آثار سلبية اقتصادية،اجتماعية و سياسية جعل من المنظمات الدولية و الإقليمية في مقدمتها منظمة الأمم المتحدة تضع إجراءات لمكافحتها،غير إن هذه الإجراءات لا تكفي وحدها لإيقاف هذه الظاهرة و هذا نتيجة للعقبات التي تقف أمام هذه الأخيرة، من بينها ما يعرف بالسرية المصرفية، وكتمان السر من طرف المؤسسات المصرفية و البنكية عن كل شبهة تبييض الأموال ضف إلى ذلك عقبات إدارية و جزائية كذلك

الكلمات المفتاحية

الأمم المتحدة، مكافحة جريمة تبيض الأموال، السرية المصرفية