Revue Algérienne des Sciences Juridiques et Politiques
Volume 55, Numéro 4, Pages 317-337

سلطات الضبط الاقتصادية في مواجهة الجرائم المالية

الكاتب : بوجمعة خلاف .

الملخص

تعد جرائم تبييض الأموال وجرائم الفساد المالي من أخطر الجرائم التي تهدد المجتمعات وأمنها، إنها التحدي الحقيقي أمام مؤسسات المال والأعمال وامتحان لقدرة القواعد القانونية على تحقيق فعالية مواجهة الأنشطة الاجرامية ومكافحة أنماطها المستحدثة، لذلك دعت الحاجة الى استحداث آليات جديدة تهدف الى مراقبة وتتبع أفضل لهذه الجرائم يراعى طبيعتها بالنظر الى كونها جرائم مالية واقعة بالاقتصاد الوطني، فتم إسناد الأمر الى سلطات الضبط الاقتصادية متخصصة في الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية عند آدائها لمختلف العمليات المصرفية، وتتميز بتمتعها بصلاحيات واسعة للمساعدة على التصدي للجرائم المالية، والحفاظ على أموال الدولة في إطار النظام العام الاقتصادي.

الكلمات المفتاحية

سلطات الضبط الاقتصادية - الجرائم المالية - البنوك - المؤسسات المالية - تبييض الأموال - جرائم الفساد المالي.