مجلة العلوم الانسانية
Volume 17, Numéro 1, Pages 181-192

تبییض الأموال في الج ا زئر وإج ا رءات مكافحته

الكاتب : ملاك قارة .

الملخص

تعد ظاهرة تبییض الأموال من أخطر الج ا رئم الِاقتصادیة التي تعاني منها معظم دول العالم، نظ ا ر لما تخلفه من آثار سلبیة على الاقتصاد الوطني، وبالرغم من المجهودات المبذولة لمكافحتها سواء على الصعید الوطني أو الدولي، إلا أن ذلك لم یكبح من نموها،تطورها وتنوع مصادرها ووسائلها. یهدف مقالنا إلى د ا رسة ظاهرة تبییض الأموال في الج ا زئر، والتعرف إلى مختلف الإج ا رءات المستخدمة لمكافحتها، بالإضافة إلى التعرض إلى أهم الاتفاقیات التي قام بعقدها هذا البلد سواء على المستوى المحلي أو الدولي، والتي تهدف إلى تكثیف الجهود لمكافحة هذه الظاهرة The phenomenon of money laundering is considered to be one of the most serious economic crimes the majority of the world suffers from because of the negative effects it engenders as to the national economy. Despite the efforts made to fight it, be they at the national or international levels, it was not possible to put an end to its growth, development as well as the diversity of its sources and means. Our article aims to study the phenomenon of money laundering in Algeria and to identify the various procedures used to combat it, in addition to the presentation of the most important agreements made by this country, at both of the local or international levels and which targeted the intensification of efforts to combat this phenomenon.

الكلمات المفتاحية

تبییض الأموال، تجارة المخد ا رت، غسیل الأموال، خلیة معالجة الاستعلام المالي.