دراسات اقتصادية
Volume 1, Numéro 3, Pages 51-65

دراسة جريمة غسيل الأموال عبر القنوات الإلكترونية

الكاتب : وهيبة عبد الرحيم .

الملخص

Abstract: The seriousness of cyber crime is in the nature of its components and elements and methods to commit as much different from traditional crimes, crime Electronic Because of the location of occurrence in the virtual space wide and the possibility of implementing a remote and difficult to watch the culprits which makes it difficult to adjust, detect, identify the elements and gather evidence needed to prove. the dependence on electronic props instead of paper, so the legislation governing traditional crimes, which rely on the physical practice, may not apply to crimes of a character or virtual means And the crime of money laundering took advantage of this technological evolution are financial crime economic organization known since antiquity, but she is Renewable renewed renewed electronic means, this phenomenon occurred of methods to make it difficult to detect or even a trace, and did not leave electronic means only and made it a weapon of offense, which is characterized by electronic means with difficulty followed or disclosed to the possibility to use the remote ملخص: إن خطورة الجريمة الالكترونية تتمثل في طبيعة عناصرها وأركانها وأساليب ارتكابها حيث تختلف كثيراً عن الجرائم التقليدية، فالجريمة الالكترونية بحكم موقع حدوثها في الفضاء الافتراضي الواسع وإمكانية تنفيذها عن بعد وصعوبة مشاهدة الجناة فيها يجعل من الصعب ضبطها، اكتشافها، التعرف على عناصرها وجمع الأدلة اللازمة لإثباتها، لاعتمادها على الدعائم الالكترونية بدلاً من الورقية، لذلك التشريعات القانونية التي تنظم الجرائم التقليدية والتي تعتمد على الواقع العملي المادي، قد لا تنطبق على الجرائم ذات الطابع أو الوسائل الافتراضية. وجريمة غسيل الأموال استغلت هذا التطور التكنولوجي فهي جريمة مالية اقتصادية منظمة معروفة منذ القدم لكنها متجددة بتجدد الوسائل الالكترونية، فهذه الظاهرة حدَّثت من أساليبها لتصعب عملية الكشف عنها أو حتى تتبع آثارها، ولم تترك وسيلة إلكترونية إلا وجعلتها سلاحا للجريمة، حيث تتميز الوسائل الالكترونية بصعوبة تتبعها أو الكشف عنها لإمكانية استخدامها عن بعد.

الكلمات المفتاحية

الكلمات المفتاحية: غسيل الأموال، الوسائل الالكترونية Key words: money laundering, electronic means.