المجلة الجزائرية للقانون البحري و النقل
Volume 1, Numéro 1, Pages 190-208
2014-03-01
التوفيق بين واجب السرية المصرفية و مكافحة تبييض الأموال.
الكاتب : إلياس بوزيدي .
الملخص
تعد سرية العمليات المصرفية من الناحية القانونية من أساسيات العمل المصرفي، في جميع أنحاء العالم ، و هي أحد المبادئ المستقرة في العرف المصرفي منذ نشأة البنوك، و بموجب هذا المبدأ يلتزم المصرف بحفظ سرية الأعمال العائدة للعميل، إلا أن هذا المبدأ قد يتعارض مع بعض المعاملات الغير مشروعة التي يهدف من ورائها الزبون المصرفي إلى تبييض الأموال ذات المصادر غير المشروعة، و سعيا من المشرع الجزائري إلى سد هذا الفراغ فقد أوجد استثناء من خلاله يمكن الوقوف في وجه جرائم تبييض الأموال.
الكلمات المفتاحية
المصرف، السر المصرفي، جريمة تبييض الأموال، المسؤولية الجزائية.
مقالات مماثلة
أحمد داود رقية
.
ص 88-104.
بوعكاز سليمة
.
ثابت دنيازاد
.
ص 2891-2912.
