مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
Volume 6, Numéro 1, Pages 136-153

تأثر النشاط الاقتصادي للدولة بجريمة تبييض الأموال

الكاتب : إرزيل الكاهنة .

الملخص

تعتبر جريمة تبييض الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية والمالية التي تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمختلف البلدان متقدمة كانت أو نامية. فهي ذات آثار كبرى على النواحي الاقتصادية للدول، فالعديد منها تأثرت ومازالت تتأثر من خطورتها من بينها الجزائر. وهو ما يفسر وجود جهود دولية ووطنية معتبرة لمكافحتها من بينها الجزائر التي أصدرت العديد من النصوص القانونية. على العموم لابد من التساؤل حول ما هي الحدود التي يمكن لجريمة تبييض الأموال باعتبارها جريمة اقتصادية أن تتعداها وبالتالي تسبيب الأضرار للدولة اقتصاديا وماليا؟

الكلمات المفتاحية

تبييض الأموال، النشاط الاقتصادي، الرقابة الأموال .