مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية
Volume 2, Numéro 2, Pages 126-145
2013-06-01

العلاقة القانونية بين جريمة تبييض الأموال وجريمة تمويل الإرهاب

الكاتب : دليلة جلايلة .

الملخص

فرضت مشكلة الإرهاب وتبييض الأموال ظلالها على المجتمع الدولي بقوة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 حيث تزايد الاهتمام بمكافحة تبييض الأموال خصوصا ما يتعلق منها بتمويل الإرهاب، بحيث أصبح تبييض الأموال وتمويل الإرهاب يشكل مشكلة عالمية الملامح والأبعاد تجاوزت الحدود الوطنية إلى عبور القارات والمحيطات، خصوصا في خضم التطور السريع في وسائل النقل والاتصالات والتكنولوجيا والانفجار المعلوماتي، وغياب الهيئات الرقابية التي تنظم وتضبط هذه العمليات اللاشرعية، وهذا ما دعا إلى تضافر الجهود بين سائر الهيئات والمنظمات الدولية لوضع حد لهذه الظاهرة والحيلولة دون تفشيها وتوسع رقعتها. Le problème du terrorisme et du blanchiment d’argent a jeté, en force, son ombre sur la communauté internationale après les événements du 11 septembre 2001 et on a donné d’avantage d’importance à la lutte contre le blanchiment d’argent et surtout ce qui consiste le financement du terrorisme qui sont devenus un problème international ayant un aspect et des dimensions transnationaux suite au développement vertigineux des moyens de transport et de communication, de la technologie, du boom informatique et l’absence d’institution de contrôle et de régulation de ces opérations illicites qui ne peuvent se faire que dans le cas où il y aurait conjugaison des efforts de toutes les institutions et toutes les organisation internationales dans le but de mettre un terme à ce fléau, d’éviter sa propagation et l’élargissement de son champ.

الكلمات المفتاحية

جريمة تبييض الأموال، جريمة تمويل الإرهاب