المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 2, Numéro 2, Pages 32-52
2018-10-01
جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري
الكاتب : خيرة صافة .
الملخص
إذا اعتبرت عملية تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية أمرا أساسيا لكل المجتمعات، وتعمل الدول ببذل جهود لتحقيق ذلك، فبالمقابل تعد الجريمة من أهم العوامل السلبية التي تعيق تلك الجهود في سبيل تحقيق التنمية، وبما أن ظاهرة تبييض الأموال تعد من أهم العوامل التي تتسبب في إعاقة عملية التنمية لارتباطها الشديد بالأنشطة الاجتماعية بمختلف أنواعها، والاقتصادية بالدرجة الأولى، أصبح من الضروري تسليط الضوء عليها. إذ أن هذه الجريمة لها مخاطر اقتصادية واجتماعية وسياسية على المستويين الدولي والوطني، أي أن مجال تأثيرها السلبي لا يقتصر على دولة واحدة بل إن تأثيرها ذو بعد عالمي.
الكلمات المفتاحية
جريمة- تبييض الأموال - خلية معالجة الاستعلام المالي- العقوبات الأصلية- العقوبات التكميلية.
مقالات مماثلة
آمنة تازير
.
ص 289-306.
ليلى بلحسل منزلة
.
فوزية ميراوي
.
ص 22-36.
بن تالي الشارف
.
بواط محمد
.
ص 249-262.
بن بادة عبد الحليم
.
سويلم محمد
.
بن حمودة مختار
.
ص 304-338.
