جريمة تبييض الأموال والآليات الدولية لمكافحتها

آمنة, بوعلام; علام, ساجي

مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة
Volume 3, Numéro 2, Pages 308-331
2018-06-01

جريمة تبييض الأموال والآليات الدولية لمكافحتها

الملخص

ملخص: تعتبر جريمة تبييض الأموال حديث الساعة، وذلك لارتباطها الوثيق بجرائم أخرى كالإرهاب الدولي والجريمة المنظمة، وكذا آثارها السلبية على اقتصاديات الدول الأمر الذي دفع الجماعة الدولية على التصدي لهذه الجريمة بمختلف الآليات المتاحة، بما فيها عقد الاتفاقيات الدولية لتجريم ومحاربة هذه الظاهرة، وتسخير كافة الأجهزة الدولية في محاولة للقضاء عليها. وفي هذا السياق تأتي هذه المقالة لتسليط الضوء حول جريمة تبييض الأموال من خلال الوقوف على مفهومها وكذا التطرق إلى بعض الميكانيزمات الدولية لمكافحتها. ليتبين لنا من خلال هذا كله انه وبالرغم من كل المجهودات التي تبذلها المجموعة الدولية لمحاربة جريمة تبييض الأموال، إلا أنها تبقى غير كافية خاصة في ظل ضعف التعاون الدولي في هذا المجال وتفعيل مبدأ السرية المصرفية، باعتبار المؤسسات المالية محطة هامة في عملية تبييض الأموال، الأمر الذي يقف حائلا دون الكشف عن العمليات المالية المشبوهة. Résumé : Le crime de blanchiment d’argent est le plus récent en raison de sa association aux autres crimes tel que le terrorisme international le crime organisé, et de ses effet négatifs sur les économie des pays ; ce qu’a incité la communauté internationale à lutter contre ce crime par divers mécanismes disponibles y compris la conclusion des conventions internationales pour criminaliser et combattre ce phénomène, et pour utiliser tous les organismes internationaux dans le but de l’éliminer . dans ce contexte cet article vient pour éclairer du blanchiment d’argent en comprenant son concept et en abordant certains des mécanismes internationaux pour le combattre. Voyant à travers tous cela que ,malgré tous les efforts de la communauté internationale pour lutter contre le crime du blanchiment d’argent, mais il reste insuffisant notamment en raison de la faiblesse de la coopération internationale dans ce domaine , en activant le principe du secret bancaire , considérer les institutions financières comme une étape importante dans le processus du blanchiment d’argent ce qui empêche la divulgation d’opération financière suspectes.