مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
Volume 5, Numéro 3, Pages 374-389

علاقة موظف البنك بخلية معالجة الاستعلام المالي في مجال مكافحة تبييض الأموال

الكاتب : قسوري فهيمة .

الملخص

وفي سبيل حماية النظام المصرفي بجميع عمليات التقليدية والالكترونية من تجاوزات المالية ومخاطر جريمة تبييض الأموال أقر المشرع الجزائري نظام بنك الجزائر 12/03 المؤرخ في 28/11/2012 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما أعلى العديد من الالتزامات والواجبات على البنوك لأخذ الحيطة والحذر وتوخي الوقوع ضحية لمبييضي الأموال عبر مساراتها البنكية، وأقر بموجب نص المادة 19 من نظام 12/03 ضرورة ان يكون هناك موظف سامي مسؤول على المطابقة والالتزام في مجال مكافحة جريمة تبييض الأموال بصفته مراسلا لخلية معالجة الاستعلام المالي على المستوى البنكي . In order to protect the banking system in all traditional and electronic operations of financial excesses and risks of the crime of money laundering, the Algerian legislature adopted the system of the Bank of Algeria 12/03 of 28/11/2012 on the prevention of money laundering and the financing of terrorism and combat the top of many of the commitments and obligations on banks to be cautious and prudent and falling victim funds through banking Tracks .

الكلمات المفتاحية

نظام المصرفي؛ موظف البنك ؛ خلية معالجة الاستعلام المالي ؛الفساد المالي. The banking system; the bank employee; cell addressing financial query; financial corruption