مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
Volume 5, Numéro 3, Pages 258-274

ضوابط العمليات المصرفية في إطار التنظيم القانوني لحركة رؤوس الأموال

الكاتب : حسونة عبد الغني . ريحاني أمينة .

الملخص

الملخص : ضبط المشرع الجزائري السلوكات الرئيسية المخالفة للضوابط القانونية للعمليات ‏المصرفية في إطار التنظيم القانوني لحركة رؤوس الأموالمنأحكام المادة الأولى من الأمر ‏‏96-22 المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم المتعلق بحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج ، و فصل ‏فيها في إطار أحكام أنظمة بنك الجزائر ‏‎.‎ حيث تتمثل هذه السلوكات في عدم الاسترداد الأموال إلى الوطن ، و كذا عدم مراعاة الإجراءات و ‏الشكليات المطلوبة، بالإضافة إلى عدم الحصول على التراخيص المشترطة أو عدم احترام الشروط ‏المقترنة.‏ و تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد رتب على مخالفة الضوابط القانونية للعمليات المصرفية في ‏إطار أحكام حركة رؤوس الأموال أثرين أساسيين الأول هو المصالحة متى توفرت شروطها ، و الثاني هو ‏المتابعة القضائية عند عدم صلاحية المصالحة ، غير أنه قبل الوصول إلى قيام الأثرين السابقين لا بد من ‏إثبات قيام مخالفة ضوابط العمليات المصرفية عن طريق المعاينة .‏ Résumé The Algerian legislator controled the main behavior breating the legal rules of ‎banking operations in the framework of the legal regulation of thecapital’s ‎movement in the provisions of the first article of Ordinance 96-22 concerns the ‎represing of the violation of the laws and regulations of capital’s circulation from ‎and to abroad, the Algerian Central Bank rules The criminal behavior are the failure to recoup the funds to the country, the failure ‎to take into account the required procedures and formalities, and the lack of ‎obtaining the required licenses or the failure to respect the required conditions .‎ It should be noted, that the Algerian legislature has arranged on the violation the ‎legal controls of banking operations in the provisions of thecapital’s movement two ‎main effects , which are the first is the reconciliation when the conditions are met, ‎and the second is the judicial follow-up when the reconciliation is not valid, but ‎before reaching these impact it necessary to prove that the controls of banking ‎operations have been through means of inspection.‎

الكلمات المفتاحية

الكلمات المفتاحية : العمليات المصرفية - حركة رؤوس الأموال- المصالحة ‏ Key words‏: -‏‎ Banking Operations‏-‏‎ capital’s circulation‏-‏Reconciliation