Revue de Recherches et Etudes Scientifiques
Volume 7, Numéro 1, Pages 148-164
2013-06-30

القواعد الدولية المتعلقة بمنع استخدام المؤسسات المالية لأغراض غسل الأموال.

الكاتب : دليلة جلايلة .

الملخص

تبييض الأموال هي مجموعة العمليات المالية تهدف إلى إخفاء حقيقة الأموال أو طمس مصدرها غير المشروع وإظهارها في صورة أموال متحصلة من مصدر مشروع و إدماجها في النظام المالي . بحيث يصبح من الصعب إقتفاء اثرها و تحديد حجمها لأن لهذه الأموال مصدرا سريا و خفيا . إن حجم الأموال الناتجة عن هذه الأعمال غير القانونية يفوق بكثير التقديرات المقدمة من طرف المؤسسات العالمية الرسمية .

الكلمات المفتاحية

القواعد الدولية, المؤسسات المالية, غسل الأموال