مجلة صوت القانون
Volume 5, Numéro 2, Pages 245-281

المركز القانوني لخلية معالجة الإستعلام المالي

الكاتب : رابحي رابحي . بن غبريط عبد المالك .

الملخص

تم إستحداث خلية معالجة الإستعلام المالي كهيئة متخصصة في مكافحتهما والوقاية منهما، والتي يلاحظ المتتبع لمسار إنشاءها وسير عملها، حالة عدم الإستقرار التي لازمت مركزها القانوني جراء مختلف التغيرات الواردة عليه، والتي يعد أبرزها الوصف القانوني العام الذي أنشأت به كمؤسسة عمومية، والذي طبع عليه طوال فترة من الزمن، ثم تم التراجع عنه ﻓﻲ ﺳﯿﺎق إستراتيجية الدولة للإﺻﻼح البنيوي لهياكل الإدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ التقليدية، لتمنح بذلك مركزا قانونيا كسلطة إدارية مستقلة ضمن منظومتها المؤسساتية، وذلك خارج إطار سلطات الضبط في المجال الإقتصادي والمالي المحتكرة له، والذي أريد به إعطائها دفعا جديدا من الإستقلالية والهيكلة الإدارية والوظيفية، وتعزيز صلاحياتها في هذا الإطار، وذلك بالرغم من جملة النقائص التي إعترته، والتي تظهر خصوصا من خلال التجسيد النسبي للعناصر الثلاث التي يرتكز عليها هذا الوصف، والتي هي أبعد مما يمكن حصرها، في نوعية الهيكلة الوظيفية والتنظيمية للخلية، أو في محدودية الصلاحيات والإختصاصات المخولة لها . Le législateur Algérien a décidé la création de la cellule de Traitement du renseignement Financier comme un organisme spécialisé dans La lutte et la prévention de ces crimes,qui en suivant le parcours de sa création et ses activités on remarque une certaine instabilité qui accompagne son statut juridique en raison des changements divers s’y rapportant, le plus évident est sa description juridique générale qui a accompagné sa création et qui la classifié comme un établissement public , pendant une période de temps, puis a été annulée avec l'application de la stratégie de l’Etat visant la réforme des structures de l’administration traditionnelle,en lui attribuant un autre statut juridique ,celui d'autorité administrative indépendante au sein du système institutionnel en dehors du cadre des autorités de régulation du secteur économique et financier, destiné à lui donner un nouvel élan d'autonomie et de structure administrative et fonctionnelle, et renforcer ses prérogatives dans ce contexte, malgré les points faibles de ce statut qui se traduisent surtout par la relativité de l'application de ces trois éléments, qui représente la base et le fondement de cette description, et qui est trés loin par-rapport à la qualité de la structure organisationnelle et fonctionnelle de la cellule, ou des prérogatives et spécialités et fonctions limités The Algerien Legislator has been decided the creation of the Financial Intelligence Processing Unit, as a specialized agency in the fight and prevention of these crimes, but when we follow the path of its creation and its activities we note a certain degree of instability that accompanies its legal status because of the miscellaneous changes there to, the most obvious is its legal description General who has accompanied its creation as a public institution , during a period of time, and then has been canceled with the application of the strategy of the State for the reform of the structures of the traditional administration,in assigning him another legal status ,that of independent administrative authority within the institutional system by Outside the framework of the regulatory authorities of the financial and economic sector, intended to give it a new impetus of autonomy and administrative structure and functional, and strengthen its prerogatives in this context, despite the weak points of this Statute which are reflected mainly by the relativity of the application of these three elements, which represents the basis and foundation of this description, and which is very far away by-report to the quality of the organizational and functional structure of the cell,

الكلمات المفتاحية

الاستعلام المالي – المركز القانوني