مجلة الإقتصاد الجديد
Volume 4, Numéro 2, Pages 77-90
2013-12-01
الأثر المتبادل بين السرية المصرفية وغسيل الأموال
الكاتب : العلجــة حـاجـي .
الملخص
إن عملية غسل الأموال تتميز بسرعة الانتشار الجغرافي خاصة في بيئة تتميز بتطور في تكنولوجيا المعلومات و تسمح بعمليات التحرر المالي و الاقتصادي و أصبحت المصارف مجرد مستودع لها لما للمصارف من دور استراتيجي في هذه العمليات حيث تتكاثر عمليات غسيل الأموال في المصارف التي تتمتع بسرية الحسابات المصرفية المعروضة بينها و بين متعامليها و باعتبار أن هذه الظاهرة في استفحال و أن أثارها قد تكون مدمرة لبعض الاقتصاديات و هناك دول مستفيدة منها خاصة تلك المستقبلة لهذه الأموال. غير أن هذا الواقع خاصة في ظل التحولات التي يعرفها الاقتصاد المالي بعد أزمة الرهن العقاري أصبحت معها السرية المصرفية في مهب الريح خاصة مع تزايد الدول و المنظمات التي تدعو لمحاصرة هذه الظاهرة و محاولة وضع شروط على مبدأ السرية المصرفية .
الكلمات المفتاحية
الأثر المتبادل. السرية المصرفية .غسيل الأموال.
مقالات مماثلة
أحمد داود رقية
.
ص 88-104.
بن علي عبد المؤمن
.
لبزة هشام
.
ص 1-16.
