معارف
Volume 12, Numéro 22, Pages 275-300
2017-06-01
الإشكالات التي تعترض تنسيق الجهود الدولية في مكافحة جريمة تبييض الأموال
الكاتب : هند مطاري .
الملخص
ملخص: أضحت جريمة تبييض الأموال محل نقاش واسع في المحافل الدولية؛ وذلك نظرا للآثار الخطيرة المترتبة عنها سواء على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والأمني حتى على الصعيد السياسي. مما أوجد قناعة لدى المجموعة الدولية بضرورة التصدي لهذه الجريمة ومكافحتها. فاعتمدت المنظمات الدولية والإقليمية مجموعة واسعة من الصكوك والاتفاقيات الدولية، إلا أن هذه الترسانة القانونية لم تؤت ثمارها المرجوة. لأسباب دولية مختلفة، مما يؤدي بنا الى القول بأن الأمر بحاجة الى إصدار تشريع يطبق على جميع الدول وتمثله جميع الدول، حتى لا يتأثر بسوء العلاقات الدولية. ولا يكون هناك صعوبات في مكافحة جريمة تبييض الأموال. Résumé Le Crime du blanchiment d’argent fait l’objet d’une discussion à l’échelle des forums internationaux, vu ses effets considérables au niveau social, économique et politique, ce qui amène l’ensemble des états à lutter contre ce Crime en promulguant des lois et de multiples conventions internationales. Néanmoins, tous ces efforts n’ont abouti pour différentes raisons internationales. Ce qui convient réellement à dire que la question a énormément besoin d’une législation qui émane de bonne foi et qui serait appliquée et représentée par tous les états afin qu’elle ne soit pas exposée aux impacts du bouleversement des rapports internationaux et sans rencontrer des obstacles quant à la lutte contre le Crime du blanchiment d’argent. Abstract The money laundering Crime is an active conversation on an international forum scale, regarded its considerable effects on the social, economic and political status, which leads the whole of the states to fight against this crime by promulgating laws and holding of multiple international conventions. Nevertheless, all these efforts led nowhere for different international reasons. What is really appropriate to say that the question enormously needs a legislation which emanates in good faith and which would be applied and represented by all the states so that it is not exposed to the impacts of the upheaval of the international relations and without facing obstacles as for the fight against crime of the money laundering.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: جريمة تبييض الأموال، الاتفاقيات الدولية، العقبات التشريعية والمصرفية. Mots clés : Le Crime du blanchiment d’argent, conventions internationales, obstacles législatifs et bancaires. Key words: The money laundering Crime, international conventions, legislative and banking obstacles.
مقالات مماثلة
بوبعاية كمال
.
والي عبد اللطيف
.
ص 93-109.
جواج يمينة
.
نويس نبيل
.
ص 191-217.
