دفاتر السياسة والقانون
Volume 2, Numéro 3, Pages 224-238

جهـود الـدولة لتحقـيـق التـوازن بيـن مبـدأ السـريـة المصـرفيـة ومكـافحـة غسيـل الأمـوال

الكاتب : حـــافــظـي سعـــاد .

الملخص

La suisse c’est le pays de secret financière , c’est une grave crime en états unis , en 1920 a 1930 mais le nouveaux nomination et fait par l’affaire Watergate , il y a plusieurs lois Qui attaque cette crime la loi de 1879 , la loi 8 novembre 1834 de la coutume financière , et il y a plusieurs lois qui attaquent cette crime Libye 1956 , Lituanie 1972 , la France 1984 , Egypte 1990 et il ya plusieurs coopérations entrent les états pour attaquer cette crime comme la convention des nations unis 1988 et l’annulation des secrets comptes

الكلمات المفتاحية

جهـود الـدولة لتحقـيـق التـوازن - مبـدأ السـريـة المصـرفيـة - مكـافحـة غسيـل الأمـوال