مجلة الإدارة والتنمية للبحوث والدراسات
Volume 7, Numéro 1, Pages 325-332
2018-06-01
واقع غسيل الأموال في الجزائر وسبل مكافحته
الكاتب : حميدي عبد الرزاق .
الملخص
يعتبر غسيل الأموال مصطلحا حديثا ظهر لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية ليدل على العمليات التي تقوم بها عصابات المفيا من أجل إضفاء الشرعية على الأعمال غير المشروعة التي تقوم بها، أما الآن فقد أصبح غسيل الأموال ظاهرة تحظى باهتمام دول العالم قاطبة، وهذا لما لهذه الظاهرة من آثار الظاهرة من اثار اقتصادية واجتماعية وثقافية. ولذلك نسعى من خلال هذه الورقة البحثية لتسليط الضوء على المخاطر التي تنطوي عليها جريمة غسيل الأموال وما لها من أثار سلبية، بالإضافة لأهم العقبات التي تواجه مكافحة هذه الظاهرة في الجزائر وسبل الحد منها.
الكلمات المفتاحية
غسيل الأموال; الفساد المالي; السرية المصرفية; الرقابة المصرفية.
مقالات مماثلة
لعلايبية مالك
.
ص 927-943.
عبد الرزاق حميدي
.
أمال ريحاني
.
ص 230-240.
