مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 10, Numéro 4, Pages 136-154

المؤسسات الاقتصادية مصدر وآلية لتبييض الأموال.

الكاتب : بوكماش محمد . كفالي جمال .

الملخص

جريمة تبييض الأموال تنامت أنشطتها في الآونة الأخيرة بشكل ينذر بالخطر، نظرا لتعدد مصادرها، وازدياد ظاهرة الكسب غير المشروع المرتبط أساسا بالفساد المنتشر في المؤسسات الاقتصادية والشركات التجارية ، والذي ينطوي في جزء كبير منه على كسب الأموال بارتكاب أفعال وسلوكيات مجرمة يقوم بها المسيرون والقائمون على زمام هذه المؤسسات، ثم يستعملونها مرة أخرى لإعادة تدوير هذه الأموال في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء مصدرها الحقيقي وتضليل الجهات الرقابية المختصة، وإدخال هذه الأموال في الدورة الاقتصادية بالقيام بعمليات مشروعة، وقد ساعد على ذلك التطور الهائل في الاتصالات وسهولة انتقال رؤوس الأموال والسلع.

الكلمات المفتاحية

تبييض الأموال، الفساد، المؤسسات الاقتصادية، الفساد الإداري، تجريم المسير، الرشوة، الاختلاس، النفوذ الوظيفي، البنوك.