مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية
Volume 6, Numéro 1, Pages 93-107
2017-01-01
جريمة تبييض الأموال - التعاون القضائي الدولي –
الكاتب : زليخة التيجاني .
الملخص
تعتبر جريمة تبييض الأموال من أخطر الجرائم التي تواجه الاقتصاد العالمي، كما تعد من أهم الجرائم العابرة للحدود، كونها ترتبط بأنشطة مجرمة تحقق عائدات مالية هائلة غير مشروعة يتم إعادة تدويرها لإضفاء المشروعية عليها ومن ثم قطع الصلة بين الأموال القذرة و أصلها غير المشروع.ويترتب عن تبييض الأموال غير المشروعة أضرارا ومخاطر اقتصادية واجتماعية سببها نقل الأموال إلى الخارج أو احتكارها من فئة من الأشخاص، عوض أن يتم توظيف هذه الأموال في مشاريع مفيدة لاقتصاد الدولة ولشعبها.وأمام خطورة هذه الجريمة وبالنظر لطابعها العابر للأوطان كان لزاما على المجتمع الدولي أن يتصدى لها ويضع الآليات لمواجهتها، وأهم هذه الآليات التعاون القضائي الدولي.
الكلمات المفتاحية
التبييض. الأموال. جريمة. الاقتصاد. التوظيف.
مقالات مماثلة
ملكي دريدر
.
ص 178-191.
