Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 8, Numéro 1, Pages 300-309
2017-05-28

مكافحة جريمة تبييض الأموال: بين المواثيق الدولية والتشريعيات الداخلية

الكاتب : إراتن عبد الله .

الملخص

إنّ التقدم التقني الذي يشهده العصر الحالي في ميدان تطوير الآلة والصناعة والاتصالات و الدخول في عصر العولمة حال دون وجود حواجز اقتصادية بين الدول، مما يولّد في بعض الأحيان أنواعا جديدة من الجرائم على سبيل المثال السرقة والإثراء غير المشروع، و كذا ارتكاب جريمة تبييض الأموال في الوقت الحالي بوسائل تقنية حديثة كالحاسوب الآلي والاعتماد على شبكة الاتصالات العالمية. وعليه فمن الواجب أنّ يتصدى لجريمة تبييض الأموال، نظرا لبعدها الذي يتخطى حدود الدولة الواحدة، حيث تتّسم بالطابع العابر للوطنية الشئ الذي يتطلب تعاونا دوليا كبيرا. .

الكلمات المفتاحية

الأنشطة الإجرامية، الاتفاقيات الدولية، التعاون الدولي، مجموعة العمل المالي، تبييض الأموال.