المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 7, Numéro 2, Pages 846-870
2023-09-15
دور البنوك في إطار الوقاية من تبييض الأموال طبقا لمستجدات القانون 23-01
الكاتب : بن عاطي مراد .
الملخص
يكتسي موضوع تبييض الأموال أهمية خاصة في مجال التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة، كونه من بين القضايا الهامة المعروضة على الساحة الدولية في الوقت الراهن، نظرا لما يمثله من خطورة خاصة، وعليه سارعت الجزائر سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي إلى وضع أدوات قانونية للتصدي لظاهرة تبييض الأموال وذلك من خلال إصدار قوانين ومراسيم تمس بهذا الإطار وكذا المصادقة على جملة من الاتفاقيات الدولية، وفي طليعة هذه الأدوات البنوك التي تعتبر عنصرا رئيسيا في عمليات تبييض الأموال كونها الحلقة التي تدور فيها العمليات الإجرامية بقصد إضفاء الشرعية على الأموال ذات المصدر الإجرامي، الأمر الذي يستدعي تحديد دورها في مواجهة جرائم تبييض الأموال سواء من جهة التشريعات الوطنية أو من خلال الاتفاقيات الدولية وتوصيات لجنة بازل والمجموعة الدولية للعمل المالي وغيرها. الكلمات المفتاحية: تبييض الأموال، البنك، الوقاية، جريمة، قانون، الاتفاقيات الدولية.
الكلمات المفتاحية
تبييض الأموال ; البنك ; الوقاية ; جريمة ; قانون ; الاتفاقيات الدولية
مقالات مماثلة
عمار فيصل
.
ص 264-280.
الكاملة بوعكة
.
ص 633-654.
فراجي عماد الدين
.
فرشة كمال
.
ص 571-590.
ميراوي فوزية
.
بلحسل ليلى
.
ص 107-123.
الأخضر عزي
.
ص 69-102.
