revue critique de droit et sciences politiques
Volume 11, Numéro 1, Pages 189-206

آليات هيئة الاستعلام المالي المعتمدة في مكافحة جريمة تبييض الأموال في الجزائر

الكاتب : كمال فراحتية .

الملخص

تعتبر ظاهرة تبييض الأموال أو غسيل الأموال من الظواهر الإجرامية التي أصبحت تهدد استقرار المجتمعات لمساسها بالأنظمة المالية والاقتصادية ، الأمر الذي دفع بالمجتمع الدولي إلى محاربتها بإيجاد ميكانزمات قانونية سواء كانت في صورة اتفاقيات دولية أو على مستوى التشريعات الوطنية ، ومن بين أهم هذه الميكانزمات التي وجدت في هذا الصدد إنشاء هيئات متخصصة تعمل على الكشف عنها ومن ثم محاربتها وهو التوجه الذي اعتمده المشرع الجزائري من خلال إنشائه لخلية الاستعلام المالي بالجزائر كجهاز أساسي وميكانزم فعال في تجسيد مظاهر الرقابة.

الكلمات المفتاحية

هيئة الاستعلام المالي - جريمة تبييض الأموال