مجلة القانون العام الجزائري والمقارن
Volume 8, Numéro 2, Pages 137-147
2022-12-27
حماية خلية معالجة الاستعلام المالي للاقتصاد الوطني من تبييض الأموال في ظل جائحة كورونا
الكاتب : بن بوزة فراح .
الملخص
أدّى انتشار جائحة كورونا في العالم إلى شلل كبير مسّ كل المجالات الحيويّة لاسيما الاقتصادية والتجارية. وقد كانت تدابير الحدّ من انتشار الفيروس السبب الرئيسي وراء هذا الركود، خاصة ما تعلّق منها بالتباعد الاجتماعي. حيث أوجب هذا التباعد ضرورة استخدام وسائل حديثة ومتطوّرة لتيسير التواصل، الشيء الذي استغلته بعض الفئات الإجرامية، حيث أصبحت تركّز نشاطها على استخدام البنوك ووسائل الدفع والنقود الإلكترونية، وهو ما يؤكّده ارتفاع نسبة الجرائم المالية، كتبييض الأموال. ممّا سيترك لا محالة آثارا سلبية على الاقتصاد قد تمتدّ لعشرات السنين. لذا يجب مضاعفة جهود كل الهيئات الفاعلة في هذا المجال لمواجهة ذلك. The spread of Corona pandemic in the world led to great paralysis, affecting all vital fields especially economic and commercial. Measures to stop the virus are the reason behind this stagnation, notably, social distancing that required the use of modern technologies to facilitate communication. Some criminal categories exploited this situation by focusing on using banks, online payment and crypto-currencies, which is confirmed by the high rate of financial crimes like money laundering. This will have negative impact on economy, can extend for several years. Therefore, efforts of all active bodies in this field should be redoubled to confront this.
الكلمات المفتاحية
خلية معالجة الاستعلام المالي؛ جائحة كورونا؛ تبييض الأموال؛ مكافحة الفساد
مقالات مماثلة
بوعكاز سليمة
.
ثابت دنيازاد
.
ص 925-944.
قندوز فتيحة
.
خشمون مليكة
.
ص 215-231.
العربي مداح
.
ص 148-165.
