Revue Des Sciences Humaines
Volume 29, Numéro 4, Pages 167-178
2018-12-31
أثر السرية المصرفية على مكافحة جريمة تبييض الأموال
الكاتب : سياري هاجر .
الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الاجراءات المطبقة في المصارف العاملة في الجزائر للرقابة على عمليات تبييض الأموال ، ومكافحتها وذلك من خلال دراسة اجراءات التحقق من العميل ، الرقابة الداخلية التجهيزات لمكافحة عمليات تبييض الأموال وتشمل اللجان والوحدات الادارية ، التقيد بالقوانين والتشريعات الدولية وتعليمات سلطة النقد وتأهيل تدريب الموظفين ، مع وضوح الأدلة الارشادية والتوجيهية . وقد خرجت الدراسة بعدة توصيات أهمها أن على البنوك تعزيز اجراءات التحقق من العميل بصرف النظر عن قيمة العملية ، و مراعاة عدم عرقلة العمل بسبب متطلبات الحيطة والحذر الاظافية تعزيز التعاون بين سلطة النقد و المصارف في التعرف على العمليات المشبوهة وتعميق أواصر التعاون الدولي ، كما توصي الدراسة بالاهتمام باصدار المصرف لدليل اجراءات داخلي واضح وملزم لمواجهة عمليات تبييض الأموال
الكلمات المفتاحية
تبييض الأموال - المصارف العاملة - التعاون الدولي
مقالات مماثلة
أحمد داود رقية
.
ص 88-104.
بوعكاز سليمة
.
ثابت دنيازاد
.
ص 2891-2912.
