الاقتصاد والتنمية
Volume 5, Numéro 1, Pages 61-74
2017-01-01
دور البنوك في مكافحة تبييض الأموال في التشريع الجزائري
الكاتب : محمد خليل .
الملخص
تهدف علمية تبييض الأموال إلى إدارة الأموال عبر قنوات شرعية ومن أهمها القطاع البنكي لإضفاء صفة الشرعية على أموال تم الحصول عليها من مصدر غير مشروع. ويعتمد المبيضون في ذلك على عدة وسائل وتقنيات تمر بمراحل مختلفــــة . ولأهمية البنك في إقتصاد كل دولة ودرءا لخطر إرتكاب البنك أو مسيره جريمة تبييض الأموال ، فإن المشرع أصدر عدة نصوص قانونية تجرم هذا الفعل وتردعه ،الذي من شأنه الإضرار بالإقتصاد الوطني ، سواء أكان البنك فاعلا أو حتى شريكا في بعض الجرائم المعاقب عليها قانونا .
الكلمات المفتاحية
تبييض الاموال، البنك، التشريع الجزائري
مقالات مماثلة
بوقصة إيمان
.
بدايرية يحي
.
ص 727-747.
ليلى بلحسل منزلة
.
فوزية ميراوي
.
ص 22-36.
